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工行百富绅支行成功堵截 一起新型诈骗事件

来源:靖江新闻网 编辑:靖江新闻网 时间:2019-06-21
导读:近日,一位中年女性客户急匆匆赶到靖江工行百富绅支行办理现金汇款业务,最终被细心的银行工作人员发现她已身陷骗局,及时阻止汇款,避免该女子的钱财遭受损失。 女子表明要汇款的来意后,银行大堂经理询问“客户汇款用途?是否认识对方?”女子称“认识、熟

近日,一位中年女性客户急匆匆赶到靖江工行百富绅支行办理现金汇款业务,最终被细心的银行工作人员发现她已身陷骗局,及时阻止汇款,避免该女子的钱财遭受损失。

女子表明要汇款的来意后,银行大堂经理询问“客户汇款用途?是否认识对方?”女子称“认识、熟悉”,大堂经理请客户填写汇款凭证,女子称对方账户是对公账户。可女子填写现金汇款凭条后,网点大堂经理审核凭证时发现她填写的账号是个人账户,对应户名为: FITRIHANDAYN,个人账户对应英文户名,大堂经理立刻意识到可能是诈骗,第一时间将情况向网点负责人汇报。

网点负责人询问女子“为什么对公账户是个人账号,对方账户竟还是英文名称?”该女子焦躁起来,要求立即汇款,不然就要投诉,网点负责人一边耐心劝说女子,一边将近期不法分子诈骗手段讲给客户听。经过网点负责人耐心劝说后,女子平静下来,告诉网点负责人,对方是自己3个月前通过微信认识的,是美国人,企业主,离异,他马上要退休了,准备到国内来投资,这次的汇款就是帮对方缴纳跨国投资的费用、保险费等。女子还将与该名外国人的微信聊天记录给网点负责人看,说“我们聊了三个月了,你看,不会是骗子的。”

网点负责人接过女子手机,一看聊天记录,全部都是中文聊天记录,网点负责人更加坚信这是一种新型的电信诈骗。网点负责人询问女子,“外国人”的中文怎么会这么好,立即将网上最新的“外国人”国内投资的新型诈骗案例讲给她听。在网点负责人的耐心劝说下,女子意识到自己可能是被骗了,庆幸工商银行工作人员高度负责,自己没有汇款造成经济损失,并对工行耐心细致的服务连连称赞。

工行靖江支行工作人员介绍,如今,各种新型诈骗手段层出不穷,如何有效地防范风险,避免客户损失成为工行基层网点员工亟需提升的专业知识和专业技能。上述诈骗案例,不法分子通过加微信好友,放长线钓大鱼慢慢取得客户“信任”,抓住某些客户想发财的侥幸心理,慢慢给客户下套,在客户不了解的情况下诱骗客户上当,幸好网点负责人、大堂经理凭借多年的工作经验判定了该事件属于新型诈骗,向客户讲解了新型诈骗的特点,客户未将现金汇出,成功堵截了该起诈骗案件,保护了客户的资金安全。

(毛剑利)

责任编辑:admin

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